FORMATO DE CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL
Datos de Identificación:
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Cédula
Tarjeta de Identidad
Cédula de extranjería
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Actividad a la que se dedica:
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Ciudad:
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Departamento:
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Pais:
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Telefono:
Celular:
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Correo electrónico:
Clasificación de Persona Políticamente Expuesta (PEP):
¿Es usted un funcionario público?
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Si
No
¿Maneja recursos públicos?
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Si
No
¿Ejerce influencia en instituciones del Estado?
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Si
No
¿Tiene reconocimiento público general?
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Si
No
¿Tiene algún grado de poder público?
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Si
No
¿Tiene vínculos con personas consideradas políticamente expuestas?
Seleccione
Si
No
En caso de responder afirmativamente a alguna de las preguntas, especifique:
Operaciones internacionales:
¿Realiza operaciones internacionales?
Seleccione
Si
No
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
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Si
No
En caso de responder afirmativamente a alguna de las preguntas, especifique:
Seleccione
Importaciones
Exportaciones
Otras
Indique cuales:
¿Tiene productos financieros en el exterior?
Seleccione
Si
No
En caso de responder afirmativamente a alguna de las preguntas, especifique:
Seleccione
Inversiones
Transferencias
Otros
¿Cuál?:
Información financiera:
Ingresos mensuales:
Egresos mensuales:
Otros ingresos:
Total activos:
Total pasivos:
Total patrimonio:
Información Tributaria:
Información tributaria:
Seleccione
Persona natural
Régimen simplificado
Régimen común
Gran Contribuyente
Autorretenedor
Exento de industria y Comercio
Declaración de origen de fondos:
Obrando en nombre propio, declaro de manera voluntaria y dando certeza de que lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos que mis recursos provienen de :
Y que no provienen de actividades ilícitas, que las actividades desarrolladas se ejercen dentro de los marcos legales, los dineros y bienes adquiridos son lícitos, no provienen de actividades contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
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